ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ +7 926 837 72 21     БЫСТРАЯ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОВЕТ ЮРИСТА

Каталог статей

Главная » Статьи » НОВОСТИ » статьи

Клиента Сбербанка судят
Дело о непогашенных 116 кредитах на 5,6 млрд руб.
В Москве перед судом предстанет заемщик Сбербанка, который вместе с сообщниками оформил 116 кредитов на инвестирование в строительство и покупку жилья, представив банку целый пакет подложных документов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Участник организованной преступной группы обвиняется в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, с 2004 по 2007 год трое фигурантов дела вместе с неустановленными соучастниками под предлогом получения денег на инвестирование строительства недвижимости и ее дальнейшей покупки заключили со Сбербанком 116 кредитных договоров. При этом документы, представленные ими в финансовое учреждение, содержали ложные сведения о местах работы заемщиков и поручителей, их финансовом положении, целях кредитов и залоговом имуществе. В результате полученные средства соучастники присвоили, причинив банку ущерб на сумму свыше 5,6 млрд руб.
В декабре 2012 года следователями столичной полиции было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В разный период времени двое из сообщников были задержаны, одному из них было предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, другому – восьми. В 2013 и 2014 годах расследование в отношении них завершилось, и Преображенским районным судом Москвы им были вынесены обвинительные приговоры.
В 2013 году правоохранители установили местонахождение третьего заемщика, который отбывал наказание в колонии за ранее совершенные преступления. В мае этого года он был этапирован в один из столичных СИЗО для проведения следственных действий. Ему вменяется хищение 223 млн руб. из незаконно полученных банковских кредитов.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Преображенский районный суд Москвы.

наши
Категория: статьи | Добавил: antaries_2 (28.07.2015)
Просмотров: 260 | Теги: уголовное дело о мошенничестве, заемщик, кредит, Поручитель, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Преображенский районный суд Москвы, сбербанк | Рейтинг: 0.0/0
Четверг, 21.06.2018, 17:30
Приветствую Вас Гость

Наши мысли

статьи [44]

Вход на сайт

Поиск

Задай вопрос юристу или сообщи телефон и получи обратный звонок
Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:

Друзья сайта

  • Права человека
  • Европейский суд по правам человека
  • Портал «ЗАКОНИЯ»
  • Статистика


    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0